La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que había logrado estafar ,mediante el método del “Fraude del CEO”, al menos 518.000 euros en dos años
Las investigaciones comenzaron tras recibir una denuncia de una empresa situada en Erandio, que sufrió una estafa cercana a los 15.000 euros
Los agentes identificaron a cuatro personas, residentes en la comunidad autónoma de Madrid y descubrieron que el grupo creaba empresas ficticias utilizando a terceras personas, con ánimo de blanquear el dinero y dificultar su seguimiento.
Este tipo de estafas consisten en la suplantación de identidad de una persona con autoridad dentro de la empresa mediante correo electrónico , con objeto de engañar a los empleados que tienen acceso al patrimonio de la entidad, consiguiendo con ello la realización de transferencias a su favor.
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